Мы зарегистрированы на фондовых биржах Шанхая и Гонконга и соблюдаем законы и нормативные акты юрисдикций, в которых реализуются наши проекты. К ним относятся «Закон о компаниях Китайской Народной Республики (КНР)», «Закон о ценных бумагах КНР», «Кодекс корпоративного управления для публичных компаний», изданный Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, «Правила листинга акций на Шанхайской фондовой бирже», «Правила листинга ценных бумаг на Гонконгской фондовой бирже» и другие соответствующие нормативные акты.
Мы следуем международным стандартам и передовым отраслевым практикам, интегрируя принципы ESG (Экологическое, социальное и корпоративное управление) в нашу деятельность, чтобы разработать модель управления, специфичную для Zijin и соответствующую мировым стандартам.
Мы поддерживаем четкое разделение собственности и управления, с четко разграниченными ролями собрания акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии и руководства. Эти органы тесно сотрудничают, поддерживая друг друга для обеспечения эффективного управления. Такая командная работа создает положительную синергию в определении направлений, принятии решений, осуществлении надзора и обеспечении реализации.
В частности, собрание акционеров и совет директоров принимают стратегические решения, руководство их выполняет, а ревизионная комиссия осуществляет всесторонний надзор. Вместе эти органы образуют прочную структуру управления с четким разделением полномочий — принятие решений, надзор и исполнение. Эта высокоскоординированная и сбалансированная структура является краеугольным камнем нашего корпоративного управления и незаменима для нашего успеха.
Акционеры и общее собрание акционеров
В соответствии с применимыми законами и нормативными актами мы внедрили надлежащие процедуры созыва, проведения и голосования на наших собраниях акционеров. Они призваны обеспечить защиту прав миноритарных акционеров, равное отношение ко всем инвесторам, а также возможность для акционеров и инвесторов в полной мере осуществлять свои законные права. Кроме того, мы привлекаем юристов для участия в этих собраниях и предоставления письменных юридических заключений о процедурах созыва и голосования, тем самым полностью уважая и защищая законные права всех акционеров.
Директора и Совет директоров
Члены нашего совета директоров избираются в соответствии с применимыми законами и нормативными актами. Численность и состав нашего совета директоров соответствуют требованиям законодательства и нормативных актов. Наш совет директоров состоит из 12 директоров, которые добросовестно участвуют в заседаниях совета директоров, тщательно рассматривают все предложения и добросовестно выполняют свои обязанности.
Мы пересмотрели наши политики, в том числе «Правила работы независимых директоров», «Подробные правила комитета по аудиту и внутреннему контролю совета директоров» и «Подробные правила комитета по назначениям и вознаграждениям совета директоров», чтобы независимые директора могли играть более продуктивную роль.
В состав нашего совета директоров входят 5 независимых директоров и 1 неисполнительный директор, что превышает требование о наличии не менее одной трети независимых директоров, установленное «Правилами для независимых директоров публичных компаний». Профессиональный опыт наших 5 независимых директоров охватывает такие области, как горнодобывающая промышленность, бухгалтерский учет, право, инвестиции и управление. Являясь экспертами в своих областях, они способны эффективно выполнять свои обязанности и защищать интересы как компании, так и миноритарных акционеров. Они предоставляют независимые мнения по важным и значимым вопросам компании.
Под руководством созывающего независимого директора (главного независимого директора) наши независимые директора регулярно проводят закрытые заседания с нашими годовыми аудиторами, председателем и комитетами совета директоров. Эти заседания помогают им эффективно выполнять свои обязанности.
В нашем совете директоров есть 2 женщины — одна исполнительная и одна независимая — что составляет 16,6 % совета директоров. У нас также есть 1 женщина-внешний ревизор, что составляет 20 % наших ревизоров. Разнообразные точки зрения членов нашего совета директоров и ревизионной комиссии, имеющих разный опыт, добавляют ценность нашим процессам стратегического планирования и принятия решений, обеспечивая наилучшие интересы всех заинтересованных сторон.
Наш совет директоров имеет четыре специализированных комитета с хорошо налаженными процессами принятия решений: Комитет по стратегическому и устойчивому развитию (ESG), Исполнительный и инвестиционный комитет, Комитет по аудиту и внутреннему контролю (состоящий исключительно из независимых директоров) и Комитет по назначениям и вознаграждениям (в основном состоящий из независимых директоров и возглавляемый одним из них).
Ревизоры и ревизионная комиссия
Размер и состав нашей ревизионной комиссии соответствуют требованиям законодательства и нормативных актов, а ревизоры избираются в соответствии с законом и нормативными актами. Наша ревизионная комиссия состоит из 5 членов, в том числе 2 ревизора от сотрудников, избранных Собранием сотрудников. Ревизоры участвуют в заседаниях Комиссии, добросовестно выполняют свои обязанности, осуществляют надзор и предоставляют мнение по важным вопросам и финансовому положению нашей компании.
Особо следует отметить, что у нас есть уникальный «пятикомпонентный» механизм надзора. Управление по надзору и аудиту, постоянный орган при ревизионной комиссии, контролирует нашу повседневную деятельность и финансовые операции с целью обеспечения соблюдения законов и процедур.